Презентация, доклад по МДК 03.01 Организация кассовой работы в банке на тему Порядок идентификации клиентов

Презентация по МДК 03.01 Организация кассовой работы в банке на тему Порядок идентификации клиентов, предмет презентации: Разное. Этот материал в формате pptx (PowerPoint) содержит 14 слайдов, для просмотра воспользуйтесь проигрывателем. Презентацию на заданную тему можно скачать внизу страницы, поделившись ссылкой в социальных сетях!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Основы бухгалтерского учета в банках


Автор:
преподаватель

Иванюк Н.И.
Апрель 2016 г.

Орск
2016


Слайд 2
Текст слайда:

МДК 03.01 Организация кассовой работы в банке

Автор:
преподаватель

Иванюк Н.И.

Орск
2019


Слайд 3
Текст слайда:

МДК 03.01 Организация кассовой работы в банке
Порядок идентификации клиентов

Автор:
преподаватель

Иванюк Н.И.
Апрель 2019 г.

Орск
2019


Слайд 4
Текст слайда:

Цель занятия:


Слайд 5
Текст слайда:

Вопрос:
Что такое идентификация клиента?
Для чего она необходима?
Кем она проводится?
Какие документы устанавливают порядок проведения идентификации клиента?


Слайд 6
Текст слайда:

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризм


Слайд 7
Текст слайда:

"Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(утв. Банком России 15.10.2015 N 499-П)


Слайд 8
Текст слайда:

Задание:
Пользуясь 115-ФЗ и 499-П, письменно ответить на вопросы:
Какие обязательства возникают у кредитных организаций до приема на обслуживание клиента?



Слайд 9
Текст слайда:

2) Что такое идентификация (клиента)?
3) Каким образом может быть проведена идентификация?
4) Какие существуют виды идентификации?



Слайд 10
Текст слайда:

5) Что включает в себя упрощенная идентификация?
6) В каких случаях осуществляется упрощенная идентификация?
7) В каких случаях осуществляется полная идентификация? Что она в себя включает?




Слайд 11
Текст слайда:

8) В каких случаях идентификация не проводится?





Слайд 12
Текст слайда:

Вопросы для закрепления


Слайд 13
Текст слайда:

Вопрос:
Что такое идентификация клиента?
Для чего она необходима?
Кем и каким образом она проводится?
Какие документы устанавливают порядок проведения идентификации клиента?


Слайд 14
Текст слайда:


Спасибо за внимание


Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть