Орск
2016
- Главная
- Разное
- Образование
- Спорт
- Естествознание
- Природоведение
- Религиоведение
- Французский язык
- Черчение
- Английский язык
- Астрономия
- Алгебра
- Биология
- География
- Геометрия
- Детские презентации
- Информатика
- История
- Литература
- Математика
- Музыка
- МХК
- Немецкий язык
- ОБЖ
- Обществознание
- Окружающий мир
- Педагогика
- Русский язык
- Технология
- Физика
- Философия
- Химия
- Шаблоны, фоны, картинки для презентаций
- Экология
- Экономика
Презентация, доклад по МДК 03.01 Организация кассовой работы в банке на тему Порядок идентификации клиентов
Содержание
- 1. Презентация по МДК 03.01 Организация кассовой работы в банке на тему Порядок идентификации клиентов
- 2. МДК 03.01 Организация кассовой работы в банкеАвтор: преподаватель Иванюк Н.И.Орск2019
- 3. МДК 03.01 Организация кассовой работы в банкеПорядок идентификации клиентовАвтор: преподаватель Иванюк Н.И.Апрель 2019 г.Орск2019
- 4. Цель занятия:
- 5. Вопрос: Что такое идентификация клиента? Для чего она необходима? Кем она проводится? Какие документы устанавливают порядок проведения идентификации клиента?
- 6. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О
- 7. "Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей
- 8. Задание:Пользуясь 115-ФЗ и 499-П, письменно ответить на
- 9. 2) Что такое идентификация (клиента)? 3) Каким
- 10. 5) Что включает в себя упрощенная идентификация?6)
- 11. 8) В каких случаях идентификация не проводится?
- 12. Вопросы для закрепления
- 13. Вопрос: Что такое идентификация клиента? Для чего она необходима? Кем
- 14. Спасибо за внимание
МДК 03.01 Организация кассовой работы в банкеАвтор: преподаватель Иванюк Н.И.Орск2019
Слайд 3МДК 03.01 Организация кассовой работы в банке
Порядок идентификации клиентов
Автор:
преподаватель
Иванюк Н.И.
Апрель 2019 г.
Орск
2019
Слайд 5Вопрос:
Что такое идентификация клиента?
Для чего она необходима?
Кем она проводится?
Какие документы устанавливают
порядок проведения идентификации клиента?
Слайд 6Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризм
Слайд 7"Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных
владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(утв. Банком России 15.10.2015 N 499-П)
(утв. Банком России 15.10.2015 N 499-П)
Слайд 8Задание:
Пользуясь 115-ФЗ и 499-П, письменно ответить на вопросы:
Какие обязательства возникают у
кредитных организаций до приема на обслуживание клиента?
Слайд 92) Что такое идентификация (клиента)?
3) Каким образом может быть проведена
идентификация?
4) Какие существуют виды идентификации?
4) Какие существуют виды идентификации?
Слайд 105) Что включает в себя упрощенная идентификация?
6) В каких случаях осуществляется
упрощенная идентификация?
7) В каких случаях осуществляется полная идентификация? Что она в себя включает?
7) В каких случаях осуществляется полная идентификация? Что она в себя включает?
Слайд 13Вопрос:
Что такое идентификация клиента?
Для чего она необходима?
Кем и каким образом она
проводится?
Какие документы устанавливают порядок проведения идентификации клиента?
Какие документы устанавливают порядок проведения идентификации клиента?
