Презентация, доклад по экономике на тему Громкие экономические преступления

имел 45 псевдонимов и свободно владел пятью языками. Только в США Люстига арестовывали 50 раз, однако за недоказанностью всякий раз отпускали на свободу.
Самой грандиозной аферой Люстига была...продажа Эйфелевой башни.

успешных грабителей банков в истории США.
В течение более 5 лет Абегнейл сменил около 8 профессий, он также продолжал увлеченно подделывать чеки и получать деньги - от действий мошенника пострадали банки в 26 странах мира. Деньги молодой человек тратил на ужины в дорогих ресторанах, покупку одежды престижных марок и свидания с девушками.
История Фрэнка Абегнейла была положена в основу фильма "Поймай меня, если сможешь", где остроумного мошенника сыграл Леонардо ДиКаприо

свою жизнь с большим успехом сыграл людей большого количества профессий и занятий - от монаха и хирурга до начальника тюрьмы. В 1941 году он отправился служить в армию США, где в первый раз начал жизнь под новой личиной, назвавшись именем своего приятеля. После этого Демара много раз выдавал себя за других людей. Он не закончил даже средней школы, но каждый раз подделывал документы об образовании, чтобы сыграть очередную роль.

и режиссера Сидни Пуатье.

Сначала Хэмптон представлялся Дэвидом Пуатье, чтобы бесплатно обедать в ресторанах. Позже, поняв, что ему верят и он может влиять на людей, Хэмптон убедил дать ему деньги или приют многих знаменитостей, включая Мелани Гриффит и Кельвина Кляйна

записях звучат голоса не участников дуэта, а других людей. В результате дуэт вынужден был вернуть полученную в 1990 году награду Grammy
Всего MilliVanilli в период своей популярности продали 8 млнсинглов и 14 млн пластинок

22 лет в первый раз была арестована в штате Онтарио за подделку банковского чека.
В 1897 году Кэсси организовала свою самую успешную аферу. Она назвала себя незаконнорожденной дочерью сталепромышленника родом из Шотландии Эндрю Карнеги.
Благодаря фальшивому векселю на сумму 2 миллиона долларов, якобы выданному ей отцом, Кэсси получила ссуды в разных банках на общую сумму от 10 млн до 20 млн долларов.

капитана и организовал захват ратуши, приказал случайно остановленным на улице незнакомым четырем гренадерам и сержанту арестовать бургомистра Кёпеника и казначея, после чего без всякого сопротивления в одиночку захватил местную ратушу, а затем конфисковал городскую казну - 4000 марок и 70 пфеннигов

держаться на плаву и приносить доход вкладчикам вплоть до 2008-го года. Пострадавших оказалось порядка трёх миллионов человек, однако были и те, кто успел заработать немалый капитал. Общий убыток составил порядка пятидесяти миллиардов долларов. Возможно, что если бы не наступивший финансовый кризис, эта пирамида действовала бы до сих пор.

колеблется от десяти до пятнадцати миллионов человек. Тем не менее сумма ущерба составила порядка восьми миллиардов долларов. Срок жизни данной пирамиды составил пять лет. Известно, что она возобновила работу в 2011-ом году, но уже в Интернете.

Его обвиняли не только в грабежах и массовых убийствах, но и в экономических преступлениях, распространении и ношении оружия, организации нелегального бизнеса.

– 3 млрд тенге (около 44,7 млн долларов).
Крупнейший банк ОАО «Крамдс Банк» был основан в январе 1989 года для обслуживания и финансирования деятельности корпорации КРАМДС и кредитования производственных структур страны. Основал этот финансовый институт предприниматель Виктор Тё. До 1994 года Крамдс банк работал стабильно и рентабельно, но в конце 1995 года у него возникли серьезные проблемы. По разным данным, банк получил убытки, а также был замешан в разных банковских махинациях. Все это привело к тому, что 4 октября 1996 г. Нацбанк принудительно ликвидировал Крамдс банк за «систематическое нарушение пруденциальных нормативов, систематическое ненадлежащее исполнение договорных обязательств по расчетным и переводным операциям». Общая сумма обязательств банка перед вкладчиками - физическими и юридическими лицами - составила 3 млрд тенге. После банкротства фининститута Виктору Тё удалось выехать из страны в Калининград.

11,9 млн долларов).
Фонд обязательного медицинского страхования был создан в 1996 году. Он был не только надеждой этого вида страхования, но и всего рынка. Однако в 1998 году его директор Талапкер Иманбаев покинул страну, прихватив средства фонда, а позже объявившись в Штатах.
В 2002 году он был приговорен заочно к 9 годам лишения свободы с конфискацией за присвоение «государственных и общественных средств», а также «за создание и руководство преступной группировкой». Суд назвал сумму общего ущерба, причиненного бывшим главой ФОМС, - более 1 миллиарда тенге.

млн долларов).
В 2012 году бывшего руководителя Наурыз банка Оразалы Ержанова осудили на 5 лет тюремного заключения. Им было похищено свыше 4,5 млрд тенге в период с марта 2001 года по ноябрь 2004 года. Он также обвинялся в создании организованной преступной группировки. Решение суда о принудительной ликвидации Наурыз банка Казахстана вступило в силу 2 декабря 2005 года. В марте 2010 года он был задержан в Москве, а спустя год экстрадирован из России и доставлен в Алматы по месту расследования уголовного дела.
Сообщниками Ержанова являлись бывший заместитель председателя правления АО «Наурыз банк Казахстан» Нурим Дюсубалиев, бывший директор Департамента корпоративных отношений этого же банка Нургалым Омиралиев были осуждены ранее к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества каждый.
По этому уголовному делу также осуждены судом к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества каждый двое близких родственников Ержанова – братья Батырхан и Аман Нарбаевы.
Не так давно Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) сообщил, что выплатил более 679,5 млн тенге всем обратившимся 3638 вкладчикам – это 88% от общей суммы всех требований.

240 млн долларов).
Руководство Валют-Транзит банка запомнится не только управлением этим финансовым институтом, но и сборниками своих стихотворений. Работающий в Караганде банк почти монополизировал банковский рынок этого города. Однако в феврале 2007 года банк ждал большой провал, так как в это время было принято решение о его принудительной ликвидации межрайонным экономическим судом Караганды. В марте началась ликвидация.
Экс-глава Андрей Беляев (он же Айтбакы Белялов) за финансовые преступления в 2008 году был приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Тогда, по сведениям ликвидационной комиссии, он растратил 922,9 млн тенге на издание сборников стихотворений собственного сочинения, ремонт своего жилища, покупку дорогих автомобилей и заграничные поездки. Этот срок истекал в августе 2010 года, но позже в его отношении были возбуждены новые уголовные дела. Летом 2011 года суд приговорил его к 10 годам и 10 дням лишения свободы с конфискацией имущества. Он обвинялся в создании ОПГ, превышении служебных полномочий и хищении денежных средств банка. В целом ущерб, нанесенный вкладчикам за счет выведенных преступным путем активов, оценен в сумму более 30 млрд тенге. В 2013 году Андрей Беляев скоропостижно скончался от инфаркта миокарда.

развивающий финансовый институт – БТА Банк (известный ранее в народе как Банк ТуранАлем) в 2008 году столкнулся с проблемами выплаты внешних долгов. В этой связи в феврале 2009 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору за финансовым рынком и финансовыми организациями (АФН) отстранило Мухтара Аблязова от должности главы банка «в связи с признанием его деятельности не соответствующей интересам вкладчиков и кредиторов банка, а также требованиям действующего законодательства». Накануне Мухтару Аблязову удалось покинуть страну и скрыться в Великобритании. По подсчетам, Аблязов вывел более 6 млрд долларов. На родине ему грозит до 13 лет тюремного заключения с конфискацией имущества по статьям «Организация и руководство организованной преступной группой», «Присвоение и растрата чужого имущества в особо крупном размере», «Мошенничество в особо крупном размере», «Легализация и отмывание денежных средств, добытых преступным путем», «Незаконное использование средств банка» и «Злоупотребление полномочиями должностным лицом в коммерческой организации».
В России экс-банкира обвиняют в мошенничестве, подделке документов, злоупотреблении полномочиями и хищении 5 млрд долларов. В Украине против него также возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Присвоение и растрата чужого имущества». Позже, в середине 2013 года, он был задержан и до сих пор ожидает экстрадиции в Россию.

деятельность группы «черных банкиров», которая сумела вывести в теневой сектор экономики свыше 17 миллиардов рублей.
С 2012 года члены группы выводили капитал за рубеж, обналичивали денежные средства и занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц. По информации МВД, комиссионное вознаграждение составляло 2,5-3,7 процента от каждой незаконной транзакции.
Преступники использовали несколько подконтрольных страховых компаний, на расчетные счета которых по мнимым договорам страхования переводились финансовые средства «клиентов» под видом страховых премий. Доход от реализации этой схемы превысил 570 миллионов рублей.
В ходе операции по пресечению работы «черных банкиров» было проведено более 40 обысков в жилых и офисных помещениях, изъяты печати и учредительные документы более 100 организаций, задействованных в схеме, 68 электронных носителей с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц («банк-клиент»), свыше 250 печатей фирм-однодневок, «черная» бухгалтерия, 50 электронных носителей информации и документы.

1983 году американский студент и один из самых известных в будущем хакеров Кевин Митник. Используя один из университетских компьютеров, он проник в глобальную сеть ARPANet, являющуюся предшественницей Internet, и сумел войти в компьютеры Пентагона. Он получил доступ ко всем файлам министерства обороны США. Митника арестовали прямо на территории университета. Он был осужден и отбыл свое первое настоящее наказание, проведя полгода в исправительном центре для молодежи. Ущерб почти в 25 млн долл. причинили американским банкам два хакера из России. В ноябре 2000 года в США ФБР поймало хакеров из Челябинска: 20-летнего Алексея Иванова и 25-летнего Василия Горшкова. Россиянам удалось взломать компьютерные системы нескольких компаний и украсть номера кредитных карт, в частности они похитили 15,7 тыс. номеров кредитных карт из Western Union. В 2002 году Горшков был приговорен к трем годам заключения, а Иванов был осужден на четыре года. 12 млн долл. попытался похитить гражданин России Владимир Левин. В марте 1995 года он был арестован в Лондоне. Служба безопасности американского "Ситибанка" обвинила Левина в том, что в июне -октябре 1994 года он взломал центральный сервер банка и попытался обчистить счета клиентов. Суд Нью-Йорка осудил Левина на 36 месяцев тюрьмы и депортировал в Россию.

Ginko» перевозили 300 млн иен. На дороге их остановил полицейский и попросил выйти из машины, мотивируя это тем, что есть сведения о заложенной в машине бомбе. Вскоре после их выхода машина задымилась. Полицейский сказал всем разбегаться, так как есть опасность взрыва. После этого он спокойно сел в машину и уехал в неизвестном направлении вместе с деньгами.
Несмотря на наличие множества улик, найти преступника так и не удалось. Были опрошены тысячи подозреваемых, после чего вышли на 19-летнего сына полицейского. Однако, молодой человек вскоре совершил самоубийство, и доступ к деньгам остался закрытым навсегда.

полях в Париже перед самым закрытием вошли 4 вооруженных мужчины. При этом трое из них было одето в женскую одежду, нацепив даже парики. Преступники очистили витрины и заставили персонал открыть еще и хранилище. Похищенных миллионов им явно не хватало. В итоге воры вынесли из магазина все драгоценности. Сумма украденного оценивалась в 80 миллионов евро. После того, как стало известно о краже, акции ювелирного дома тут же упали на 9%. В июне того же года французская полиция задержала целых 25 подозреваемых, у них была обнаружена часть драгоценностей и выручка от продажи. Задержанными оказались мужчины и женщины в возрасте от 22 до 67 лет. Говорят, что они работают на крупный криминальный картель «Розовая пантера». Эта организация работает во многих странах Европы, создали ее выходцы из Югославии. Картель специализируется на краже предметов роскоши, но не гнушается заниматься и наркотиками, контрабандой, убийствами. Надо сказать, что ограбленный бутик грабили и за год до этого происшествия. Тогда воры унесли драгоценностей на 10 миллионов евро.