Презентация, доклад по МДК 06.01. Организация кассовых и депозитных операций на тему ОГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

Е.А.Малышева Пенза, 2016

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области
«Пензенский многопрофильный колледж»

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

при осуществлении переводов и платежей в пользу организаций; ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Воспитательная: формирование высокой нравственности, социальной активности студентов, ответственности и бережного отношения к ценностям;
Развивающая: развитие желания учиться лучше, самостоятельности и объективности в суждениях и выводах

платежей с использованием программно-технических комплексов
3. Осуществление денежных переводов физических лиц

клиента (физического лица)


Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий

операций с ценными
бумагами, драгоцен-
ными металлами;
- по операциям свыше
600 тыс. руб.

- по операциям с
наличной валютой
свыше 15 тыс. руб.
- 600 тыс.руб
- переводы до 600 тыс. руб

- наличные платежи
до 15 000 руб.;
- валютно-обменные
операции до
15 000 руб.

пользу организаций,
с которыми договоры
не заключены

суммах наличных денег, фактически изъятых из программно-технического средства и загруженных в программно-техническое средство, соответственно при изъятии из программно-технического средства и загрузке в программно-техническое средство наличных денег.